Så har der været afholdt bestyrelsesmøde…

240320 Bestyrelsesmøde

                      Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
3. Underskrift af referater
4. Konstituering og godkendelse af forretningsorden
5. Orientering fra kassereren
6. Ni emner…
7. Kommende aktiviteter
8. Næste møde
9. Eventuelt

Deltagere: Steen Samuelsen, Susanne Jakobsen og Lone Ravn.

1. Velkomst
   Peter Bue Nielsen har meldt afbud

2. Godkendelse af dagsorden
   Formanden ønskede at få indført ”Orientering fra formanden mellem pkt. 4 og pkt. 5, Godkendt

3. Underskrift af referater

Referater fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling blev underskrevet.

4. Konstituering og godkendelse af forretningsorden
   Konstituering blev foretaget således:
   – næstformand vakant
   – sekretær Peter Bue Nielsen
   – kasserer Susanne Jakobsen
   – bestyrelsesmedlem Lone N. Ravn
   Opgavefordeling i henhold til bestyrelsens forretningsorden.
   Lone har opgaven med opdatering af hjemmesiden.

   Forretningsorden forretningsordenen blev gennemgået, godkendt og underskrevet.

1. Orientering fra formanden

Møde med Kolding kommune 7/3

Møde med Horsens kommune 12/3, ønsker stomiSYPL i alle kommuner

Årsmøde DH Vejle 12/3

Årsmøde DH Hedensted18/3 ikke deltaget

Årsmøde DH Horsens 19/3 sammen med Grith Roldsgaard

Opslag  på FB om nye rådgivere, et meget positivt svar

Kommende aktiviteter:
Møde med Hedensted Kommune  4/4
Møde med Fredericia Kommune 29/5

Årsmøde DH Kolding   8/4

HB møde 4/4

5. Orientering fra kassereren

Bankaftale færdig og fungerer.

Kassebeholdning 14000 kr

Kørsel i forbindelse med rådgivning dækkes af COPA DK

Administrationsdækning kr. 500 udbetales for 2023 til gl. bestyrelse.

6. Ni emner…

Avisartikel om ”Ni emner enhver bestyrelse bør tage på agendaen” var fordelt inden mødet

Hvad kan vi lære af artiklen?
Hvad kan vi bruge dem til?
Hvordan kan vi omforme det til vores situation og brug?

1. Omskrevet til en forening på vores niveau var konklusionen følgende:
   Marked og kunder
   1. Hvordan udvikler markedet/lokalsamfundet sig, herunder sundhedsvæsenet?
   2. Trends
   3. Kundernes (medlemmernes) verden og behov
2. ESG (Environment, Social og Governance = Omgivelser, samfund og ledelse)
   1. Hvilket miljø skal vi have i foreningen, indad til og udad til?
   2. Hvilket fællesskab kan vi skabe i foreningen?
   3. Bestyrelsens ledelsesform, synlighed og nærhed i forhold til medlemmerne
3. AI (Kunstig intelligens)
   Hos os i første omgang anvendelse af IT i foreningsarbejdet, både administrativt og kommunikativt.
   Vær opmærksom på privatliv, kontrol, snyd/falskhed/bedrag, forudfattet meninger.
4. Cybersikkerhed
   Datasikkerhed, GPDR, trusler.
5. Geopolitik
   For vores vedkommende, hvordan håndterer vi at skulle dække fem kommuner og tre sygehuse.
6. Logistik
   Hvordan laver vi aktiviteter, der tilgodeser vores medlemmer, når de er geografisk spredt over fem kommuner.
7. Økonomi
   Økonomien skal være fremsynet, og aktivitetsplan/ansøgning om midler skal være fremadrettet over flere år.
8. Talentudvikling
   Det er vigtigt, at vi får forynget foreningen ved optagelse af flere yngre medlemmer.
   Disse yngre medlemmer skal også være dem, der udvikles til nye rådgivere og kommende bestyrelsesmedlemmer.
9. Kultur og ledelse
   Bestyrelsen, først og fremmest formand og næstformand, skal være synlige i de offentlige medier og ved myndigheder, samt indledningsvis i stomirelevante Facebookgrupper og andre netmedier.
   Bestyrelsen skal gennem det daglige arbejde søge at blive kendte og nærværende for medlemmerne.

7. Kommende aktiviteter

Aktivitetskalender med kommune-rotation:

Aktivitetsplanlægningen skal være fremsynet, 1 til 1½ år, så der kan søges § 18 midler til alle aktiviteter undtagen julefrokost.
Ansøgningsfrister § 18:
– Horsens, medio november
– Hedensted, primo november
– Vejle, primo september

– Fredericia, medio september

– Kolding, 1. august

Vær opmærksom på frister for optagelse i COPA bladet

8. Næste møde

15. maj kl. 1900 ved Lone

9. Eventuelt

Intet.

Steen Samuelsen                                                        Susanne Jakobsen

Formand                                                                      Kasserer

Referent

Lone N. Ravn

Bestyrelsesmedlem